Прокуратурой Старицкого района в рамках исполнения задания прокуратуры области выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в деятельности Старицкого РАЙПО, осуществляющего деятельность, связанную с розничной торговлей ювелирными изделиями в специализированном магазине.

В ходе проверки установлено, что в нарушение  требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ,  Постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492  СТАРИЦКИМ РАЙПО несвоевременно утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. Кроме того,  специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, было назначено до прохождения необходимого обучения.

В связи с выявленными нарушениями законодательства в адрес Председателя Совета СТАРИЦКОГО РАЙПО внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, виновное должностное лицо привечено к  дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении СТАРИЦКОГО РАЙПО, Председателя Правления СТАРИЦКОГО РАЙПО вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которым мировым судом виновные лица привлечены к административной ответственности, назначены наказания.